Vallási csoport és pénzügyi visszaélések: nyomozás indult annak feltárására, miként kerülhettek befektetői tőkék egy ellentmondásos egyházi szervezethez.

Az amerikai értékpapír-felügyeleti hatóság (SEC) vizsgálatot indított a Dream Exchange startup tőzsde ellen, miután felmerült a gyanú, hogy a cég befektetői pénzeket sikkasztott el, és szoros kapcsolatokat ápol a Szcientológia Egyházzal - írta meg a WSJ.

A SEC chicagói irodájának nyomozói az utóbbi hetekben több korábbi munkatársat is kihallgattak az ügy kapcsán. A nyomozás egy februári bejelentés alapján vette kezdetét, amelyben

Egy titkos forrás szerint a vállalatot súlyos vádak érték: állítólag a befektetőktől származó pénzeket eltulajdonították, valamint engedélyezték, hogy a szcientológia híveiként dolgozó alkalmazottak munkaidőben az egyház számára végezzenek önkéntes tevékenységet.

A Wall Street Journal a múlt hónapban felfedte, hogy a Dream Exchange és annak vezetése szoros kapcsolatokat ápol a Szcientológia Egyházzal. A pénzügyi nyilvántartások szerint a Dream Exchange LLC-től pénzmozgások érkeztek az anyavállalathoz, melyet Joe Cecala alapító és vezérigazgató irányít. Ez a vállalat adományokat juttatott olyan szervezeteknek, amelyek a szcientológiához köthetők.

A cikk közzététele után számos befektető követelte vissza a tőkéjét a vállalattól. A Dream Exchange határozottan cáfolja ezeket a vádakat; ügyvédjük, Dan K. Webb hangsúlyozta, hogy az állítások "teljesen megalapozatlanok és hamisak". Webb korábban azt is kijelentette, hogy az adományok Cecala magánügyei voltak, és a tőzsde nem volt tudatában ezeknek a tranzakcióknak.

A Dream Exchange a tőkepiacok viszonylag új szereplője, amely SEC-engedélyért folyamodott.

A vállalat küldetése, hogy a fekete és kisebbségi vállalkozók számára lehetőséget teremtsen a tőzsdei megjelenésre és a befektetői finanszírozás elnyerésére, ezzel elősegítve a gazdasági egyenlőség és a sokszínűség növelését.

A SEC-nek novemberig van ideje, hogy döntsön a tőzsde kérvényéről, amely lehetőséget adna számára egy kereskedési platform beindítására. Jelenleg a polgári vizsgálat még kezdeti fázisban van, és nem garantált, hogy jogsértést állapítanak meg.

A címlapkép egyedi illusztrációként szolgál. A kép forrása: Getty Images.

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ